• الرئيسية
• منوعات

نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة قوية لجرائم غسل الأموال، بعد ضبط 4 أشخاص تورطوا في غسل نحو 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، عبر إنشاء كيانات تجارية ظاهرها قانوني وباطنها إجرامي.

طرق غسل الأموال: أوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى عدة وسائل لإخفاء نشاطهم، من بينها:

تأسيس شركات بأسماء مختلفة

شراء سيارات فارهة

اقتناء وحدات سكنية ومحلات تجارية

وذلك بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، رغم أنها في الأصل حصيلة عمليات غش وتقليد للعلامات التجارية.

قيمة الأموال المغسولة: وقدرت الجهات المختصة إجمالي عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، في محاولة لإخفاء الثروات غير المشروعة داخل استثمارات ظاهرها قانوني.

تحرك أمني حاسم: وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تتبع ورصد ثروات العناصر الإجرامية، وملاحقة كل من يحاول استغلال الأنشطة التجارية في تمرير أموال غير مشروعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.