تاجر العملة يغسل 60 مليون جنيه في سوق السيارات.. ووزارة الداخلية تحرك الملف عاجلًا
نجحت وزارة الداخلية المصرية في ضبط أحد الأشخاص المقيمين بالقاهرة، بعد ثبوت تورطه في غسل أموال تقدر بـ 60 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وقالت مصادر أمنية، إن المتهم حاول إضفاء الشرعية على الأموال المحصل عليها عبر تأسيس شركات وهمية وشراء سيارات فاخرة، في محاولة لإخفاء المصدر الأصلي للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وأضافت الأجهزة المعنية أن قيمة الأموال المغسولة بلغت 60 مليون جنيه، وأن التحريات أكدت تورطه في عمليات معقدة لغسل الأموال، مشيرة إلى أن التحرك القانوني جاء في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية ومصادرة ممتلكاتهم غير المشروعة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها لضبط المتورطين في مثل هذه الأنشطة، وتعزيز الرقابة على سوق السيارات والشركات التجارية، لضمان منع أي محاولات لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وتحويلها إلى أصول قانونية.